В суд направлено уголовное дело о регистрации юридического лица на подставное лицо и незаконном обороте платежных средств

В суд направлено уголовное дело о регистрации юридического лица на подставное лицо и незаконном обороте платежных средств

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей.

️Они обвиняются по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

️По версии следствия, с декабря 2022 года по февраль 2024 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, зарегистрировали организацию на подставное лицо, а также оформили на данное юридическое лицо и двух местных жителей расчетные счета в финансово-кредитных организациях.

️Получив электронные средства платежей (логины, пароли, СМС-коды, сим-карты, платежные карты и др.), позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, обвиняемые передали их третьим лицам за денежное вознаграждение.
Сбытые средства платежей в дальнейшем использовались в преступных целях.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ для рассмотрения по существу.